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Política Sagrilaft
Estamos comprometidos con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
De conformidad con lo establecido en la circular 100-000016 de 24 de diciembre 2020 modificada por las Circulares Externas 100-000004 de 9 de abril de 2021 y 100-000015 de 24 de septiembre de 2021, emitidas por la superintendencia de sociedades, es necesario divulgar y comunicar a sus clientes, proveedores, terceras partes, colaboradores y socios, la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. – SAGRILAFT.
Las políticas, procedimientos y controles implementados por ConstruAndes S.A.S se utilizan con el fin de prevenir los riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) , así como el origen de estos delitos.
A continuación, se relacionan temas de interés en la implementación y desarrollo del sistema de SAGRILAFT:
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Documentos adicionales:
- Certificado original de existencia y representación legal con vigencia no superior a 30 días, expedido por la Cámara de Comercio.
- Fotocopia del Registro Único Tributario RUT.
- Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal de la empresa al 150%.
- Fotocopia de la Declaración de Renta del último período gravable declarado (si está obligado a declarar).
- Certficicación Bancaria no mayor a 30 días.
- Certificación Comercial no mayor a 30 días.
- Estados Financieros del último período, expedidos de conformidad con las normas vigentes, certificados y/o dictaminados.
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Documentos adicionales:
SI ES ASALARIADO: Certificación laboral no mayor a 30 días o comprobantes de nómina de los últimos 3 meses o copia de certificado de ingresos y retenciones y declaración de renta si es declarante.
SI ES PENSIONADO: Certificado de pensión o desprendibles de pago de los últimos 3 meses y declaración de renta si es declarante.
SI ES PROFESIONAL INDEPENDIENTE: Constancia de honorarios o certificaciones de contratos no mayores a 30 días calendario indicando vigencia y tipo de servicio o constancia de comisiones o certificaciones de inversiones o certificaciones de arrendamientos o extractos bancarios de los últimos 3 meses o certificación firmada por Contador Público o Estados financieros certificados o Declaración de renta si es declarante.
SI ES SOCIO DE EMPRESAS:
- Certificado original de existencia y representación legal con vigencia no superior a 30 días, expedido por la Cámara de Comercio.
- Fotocopia del Registro Único Tributario RUT.
- Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal de la empresa al 150%.
- Fotocopia de la Declaración de Renta del último período gravable declarado (si está obligado a declarar).
- Certficicación Bancaria no mayor a 30 días.
- Certificación Comercial no mayor a 30 días.
- Estados Financieros del último período, expedidos de conformidad con las normas vigentes, certificados y/o dictaminados.
NOTA: Todos los conceptos de ingresos deben estar debidamente soportados
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